Forensic Investigations & Intelligence
En Bearing colaboramos habitualmente con empresas, fondos de inversión y otras organizaciones cuando tienen situaciones complejas. Aprovechamos nuestras capacidades investigativas perfeccionadas a través de décadas de experiencia, la última tecnología en obtención de información en entornos digitales, y nuestra sólida red de relaciones nacionales e internacionales para ofrecer un plus de conocimiento de alto valor a nuestros clientes.
_Investigaciones de fraude y corrupción
El fraude representa una amenaza constante para todas las organizaciones, independientemente de su tamaño. Los estafadores aprovechan las vulnerabilidades en los controles internos, los sistemas y las personas de una organización. Además de las pérdidas financieras, el fraude puede dañar la reputación, debilitar la confianza de consumidores e inversores, afectar a la cotización y al ánimo de los empleados, y dar lugar a costosas investigaciones reglamentarias de las que muchas organizaciones no logran recuperarse por completo.
- Investigaciones corporativas.
- Investigaciones de blanqueo de capitales.
- Investigaciones de incumplimientos del código ético y la normativa interna de nuestros clientes.
- Investigaciones en la cadena de suministro.
- Investigaciones de robos de criptomonedas.
- Seguimiento y recuperación de activos.
_Compliance
En un mundo globalizado con crecientes demandas regulatorias, las organizaciones deben asegurarse de identificar adecuadamente los diferentes riesgos a los que se enfrentan como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el fraude o la corrupción.
- Soporte para el cumplimiento de los planes de gestión y organización dentro de las empresas.
- Investigaciones internas de posibles actividades ilícitas.
- Control preventivo y detección de riesgos.
_Investigaciones periciales de índole económico
La valoración y acreditación de la manipulación contable o la apropiación indebida de activos mediante un informe pericial, cuantificando el perjuicio económico producido, suponen un elemento de alto valor en un potencial procedimiento civil, laboral y/o penal para la localización, seguimiento
y recuperación de activos.
- Cuantificación de perjuicios económicos: daño emergente y lucro cesante.
- Análisis crítico de dictámenes presentados de contrario (contra-informes).
- Opinión de experto independiente sobre asuntos complejos de índole contable y económica.
- Evaluación de incumplimientos o de distinta interpretación en cláusulas contractuales
- Determinación del ajuste al precio en una transacción.
- Informes periciales en procesos de joint-ventures, fusiones y adquisiciones.
- Controversia entre accionistas, socios y consejo de administración.
- Investigación de delitos económicos e informáticos.
- Análisis forense de evidencias digitales y cuantificación del eventual perjuicio económico.
- Evaluación de incumplimientos o de distinta interpretación en la aplicación de cláusulas en concesiones administrativas.
- Cuantificación de daños y perjuicios derivados por cambios regulatorios.
- Investigaciones de fraude.
- Análisis y reconstrucción de estados financieros manipulados fraudulentamente.
- Análisis de evidencias digitales sobre competencia desleal de alta dirección o empleados.
- Informes periciales por presuntas irregularidades que en su caso terminan en la rescisión de contratos laborales.
- Informes Técnicos Justificativos.
_Inteligencia corporativa
Nuestros analistas forenses, expertos en inteligencia, en fuentes de información tanto nacionales como internacionales y nuestra tecnología, permiten proporcionar a nuestros clientes recursos de inteligencia corporativa y evaluación de riesgos respecto de sus socios comerciales, proveedores, competidores, mercados y administraciones públicas, equipos directivos, etc. adaptados a sus necesidades estratégicas concretas en cada momento.
- Comprensión del contexto político.
- Background checks para Consejeros. Apoyo para crear relaciones estratégicas de valor.
- Análisis de competidores.
- Conocimiento complementario en intentos de absorción, fusiones y adquisiciones hostiles.
- Evaluaciones de riesgos en las redes sociales.
